重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況

（一）會議召開日期及時間：2025年6月27日（星期五）上午8:00

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東會各項議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會議出（列）席情況

出席會議股東9個，共代表股份11265.9744萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.44%。

公司董事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)管理部門負責人及中介機構(gòu)代表列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司關(guān)于董事會2024年度工作報告的議案》

會議通過了《四川天華化工集團股份有限公司董事會2024年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11265.9744萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過了《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》

會議同意：石勇先生不再擔任公司董事，并對石勇先生在擔任公司董事期間所做的工作表示感謝；

會議選舉賈純國先生擔任公司第八屆董事會董事，任期與本屆董事會成員一致；

表決結(jié)果：同意票代表股份11265.9744萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過了《公司關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

表決結(jié)果：同意票代表股份11265.9744萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東會所審議的議案均獲得通過。

               四川天華化工集團股份有限公司董事會

                                                                                     2025年6月27日