重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

四川天華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2025年6月27日召開2024年度股東會會議。公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會議有關(guān)事項通知如下。

一、會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時間：2025年6月27日（星期五）上午8:00。

（三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會議室。

（四）會議方式：現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項

（一）審議《公司關(guān)于董事會2024年度工作報告的議案》；

（二）審議《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》；

（三）審議《公司關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2025年6月24日17:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。

（三）公司董事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（二）股權(quán)登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2025年6月25日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、6月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地點進行登記：

四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應(yīng)急指揮中心三樓財務(wù)部

電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

五、其他事項

（一）從本次股東會股權(quán)登記開始日起至股東會會議召開日止（即2025年6月25日-2025年6月27日），暫停公司股權(quán)變動業(yè)務(wù)。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯(lián)系人：公司董事會辦公室劉睿

（四）聯(lián)系電話：0830-5483121   0830-5482253  

電子郵箱：thgsfkb@163.com

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

　　                                                               四川天華化工集團股份有限公司

            董事會

　　                                                                                   2025年6月6日

附件：授權(quán)委托書