重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會議召開情況

（一）會議召開日期及時間：2023年11月27日（星期一）上午9:30

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會議出（列）席情況

出席會議股東7個，共代表股份11227.5031萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.20%。

公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及中介機構(gòu)代表列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整〈四川天華化工集團股份有限公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃〉的議案》；

會議同意：調(diào)整后的《四川天華化工集團股份有限公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11227.5031萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過了《關(guān)于競拍收購四川中藍(lán)國塑新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬噸聚碳酸酯資產(chǎn)組項目的議案》；

會議同意：公司競拍收購四川中藍(lán)國塑新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬噸聚碳酸酯資產(chǎn)組項目。

表決結(jié)果：同意票代表股份11227.5031萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

最終通過并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程（2023年11月27日修正版）》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11227.5031萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

四川天華化工集團股份有限公司董事會
2023年11月27日