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    四川天華股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

  • 作者:天華化工來(lái)源:sdycsc.net發(fā)布時(shí)間:2022-10-28瀏覽量:7621

    重要內(nèi)容提示:本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  一、會(huì)議召開情況 

  (一)會(huì)議召開日期及時(shí)間:2022年10月28日(星期五)上午9:00

  (二)會(huì)議召開地點(diǎn):四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì)議室

  (三)會(huì)議召集人:公司董事會(huì) 

  (四)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)方式 

  (五)會(huì)議主持人:公司董事長(zhǎng)陸相東先生 

  (六)公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效;會(huì)議的表決程序合法有效;公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。 

  二、會(huì)議出(列)席情況 

    出席會(huì)議股東6個(gè),共代表股份11100.9912萬(wàn)股,占公司有表決權(quán)總股份的67.43%。

    公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議,公司經(jīng)營(yíng)班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。 

  三、提案審議和表決情況

  (一)審議通過(guò)了《公司關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓四川蜀瀘興科技有限責(zé)任公司100%股權(quán)的議案》。

    會(huì)議同意:公司公開轉(zhuǎn)讓四川蜀瀘興科技有限責(zé)任公司100%股權(quán),并通過(guò)了《公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓四川蜀瀘興科技有限責(zé)任公司100%股權(quán)的方案》。

    表決結(jié)果:同意票代表股份11100.9912萬(wàn)股,占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。

  (二)審議通過(guò)了《關(guān)于公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》。

    會(huì)議通過(guò)了《四川天華股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。

    表決結(jié)果:同意票代表股份11100.9912萬(wàn)股,占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。

    本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過(guò)。



                                                  四川天華股份有限公司董事會(huì)

                                                       2022年10月28日


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