重要內(nèi)容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會議召開情況
(一)會議召開日期及時間:2022年8月12日(星期五)上午9:00
(二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣江語興酒店會議室
(三)會議召集人:公司董事會
(四)會議召開方式:現(xiàn)場方式
(五)會議主持人:公司董事長陸相東先生
(六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效; 會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。
二、會議出(列)席情況
出席會議股東303個,共代表股份11299.7268萬股,占公司有表決權(quán)總股份的68.64%。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議,公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會議。
三、提案審議和表決情況
(一)審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》;
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
(二)審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》;
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
(三)審議通過了《公司2021年度財務(wù)決算報告》;
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
(四)審議通過了《公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告》;
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
(五)審議通過了《公司2021年度利潤分配的議案》;
會議同意:公司2021年度不實施利潤分配。
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
(六)審議通過了《公司與下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
(七)審議通過了《公司關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》;
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
(八)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》;
最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程(2022年8月12日修正版)》。
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
(九)審議通過了《公司關(guān)于補足建業(yè)股息的議案》;
表決結(jié)果:同意票代表股份11299.7268萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
中小股東表決結(jié)果:同意票代表股份81.1676萬股,占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份的100%,反對票0股,棄權(quán)票0股。
本次股東大會所審議的議案均獲得通過。
四川天華股份有限公司董事會
2022年8月12日